证券代码：600114证券简称：东睦股份公告编号：2025-035

东睦新材料集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数303

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）178889765

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0224

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，其中富安健太先生因境外工作原因未现场出席；

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178848065 99.9766 24600 0.0137 17100 0.0097

2、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178847865 99.9765 24800 0.0138 17100 0.0097

3、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178847865 99.9765 24800 0.0138 17100 0.0097

4、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A 股 178836865 99.9704 24800 0.0138 28100 0.0158

5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178847865 99.9765 24800 0.0138 17100 0.0097

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178847565 99.9764 24800 0.0138 17400 0.0098

7、议案名称：关于2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 175864824 98.3090 2996441 1.6750 28500 0.0160

8.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

8.01议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3A 股 112921965 99.9499 39600 0.0350 17000 0.0151

8.02议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预

计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 157067278 99.9636 28800 0.0183 28300 0.0181

8.03议案名称：睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于

日常关联交易的协议

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 112921865 99.9498 28700 0.0254 28000 0.0248

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178836565 99.9702 24900 0.0139 28300 0.0159

10、议案名称：关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178848165 99.9767 24800 0.0138 16800 0.0095

11、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 175922472 99.9625 46200 0.0262 19680 0.0113

12、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178820465 99.9640 46200 0.0258 18100 0.0102

13、议案名称：关于变更公司企业类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 178832965 99.9682 27700 0.0154 29100 0.0164

14、议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

5（%）（%）A股 178836765 99.9703 24900 0.0139 28100 0.0158

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度财务决算报告5802846299.9281246000.0423171000.0296

22025年度财务预算报告5802826299.9278248000.0427171000.0295

32024年度董事会工作报告5802826299.9278248000.0427171000.0295

42024年度监事会工作报告5801726299.9089248000.0427281000.0484

5《2024年年度报告》全文及摘要5802826299.9278248000.0427171000.0295

6关于公司2024年度利润分配的预案5802796299.9273248000.0427174000.0300

7关于2025年度担保预计的议案5504522194.790829964415.1600285000.0492

关于2025年度日常关联交易预计的

8.00

议案公司与睦特殊金属工业株式会社

8.015801356299.9025396000.0681170000.0294

2025年度日常关联交易预计

公司与宁波新金广投资管理有限公

8.024004506299.8576288000.0718283000.0706

司2025年度日常关联交易预计睦特殊金属工业株式会社与东睦新

8.03材料集团股份有限公司关于日常关5801346299.9023287000.0494280000.0483

联交易的协议关于公司开展外汇套期保值业务的

95801696299.9083249000.0428283000.0489

议案关于拟续聘公司2025年度会计师事

105802856299.9283248000.0427168000.0290

务所的议案

11关于2025年度董事薪酬方案的议案5800428299.8865462000.0795196800.0340

12关于2025年度监事薪酬方案的议案5800586299.8892462000.0795181000.0313

13关于变更公司企业类型的议案5801336299.9021277000.0477291000.0502

关于修订公司章程及相关附件的议

145801716299.9087249000.0428281000.0485

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，除议案7、议案14外，其余议案均属于普通决议议案，根

6据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或

股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过；

2、议案7、议案14属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的

2/3以上通过；

3、在审议第8.00项议案《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，

关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01、议案8.03回避表决宁波新金

广投资管理有限公司已对议案8.02回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2024年年度股东会法律意见书；

（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第1次修订）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025年第1次修订）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第1次修订）；

（五）东睦新材料集团股份有限公司监事会议事规则（2025年第1次修订）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

报备文件：

1、公司2024年年度股东会决议。

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