目 录

一、验证报告 ……………………………………………………… 第 1—2页

二、附件 …………………………………………………………… 第 3—8页

（一）网下申购资金明细表 ………………………………………第 3页

（二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4页

（三）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5页

（四）本所证券资质备案完备证明复印件 ………………………第 6页

（五）执业注册会计师资格证书复印件 …………………… 第 7—8页验 证 报 告

天健验〔2026〕335 号

中国国际金融股份有限公司：

我们接受委托，对截至 2026 年 9 月 18 日 17 时止参与申购由贵公司主承销的东睦新材料集团股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次发行）网下申购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和东睦新材料集团股份有限公司的责任。我们的责任是对参与申购东睦新材料集团股份有限公司本次发行网下申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据东睦新材料集团股份有限公司有关股东会决议，并根据中国证券监督管理委员会《关于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1808 号），东睦新材料集团股份有限公司非公开发行总量不超过 51457.17 万股的人民币普通股，本次发行采用向特定对象竞价发行的方式进行。贵公司作为本次发行的独立财务顾问和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股 20994357 股，每股发行价人民币 24.51 元。本次发行对象最终确定为 13 名，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行对象应当于 2026 年 9 月 18 日 17 时前将申购资金缴存至贵公司开立的账户。

经验证，截至 2026 年 9 月 18 日 17 时止，参与本次发行的发行对象在贵公司于中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部开立的账号为

11041601040012623的账户缴存的申购资金共计人民币伍亿壹仟肆佰伍拾柒万壹

仟陆佰玖拾元零柒分（￥514571690.07）。

本验证报告仅供贵公司确认本次发行网下申购资金到位情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 网下申购资金明细表

2. 本所营业执照复印件

3. 本所执业证书复印件

4. 本所证券资质备案完备证明复印件

5. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年九月二十二日

附件 1网下申购资金明细表

截至 2026 年 9 月 18 日 17 时止

发行单位：东睦新材料集团股份有限公司 货币单位：人民币元

缴款人名称 结算银行名称 账号 缴存金额

南通信星一号股权投资基金合 中国农业银行股份有限公司

11041601040012623 39999976.86

伙企业（有限合伙） 北京朝阳支行营业部

天津津投盈奥私募股权投资合 中国农业银行股份有限公司

11041601040012623 14999997.45

伙企业（有限合伙） 北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

陈祥美 11041601040012623 14999997.45北京朝阳支行营业部

东莞科创国弘一号股权投资基 中国农业银行股份有限公司

11041601040012623 34999985.88

金合伙企业（有限合伙） 北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

大家资产管理有限责任公司 11041601040012623 85999977.21北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

华富瑞兴投资管理有限公司 11041601040012623 29999994.90北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

国泰基金管理有限公司 11041601040012623 23571806.22北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

UBS AG 11041601040012623 20999996.43北京朝阳支行营业部

鲁花道生（北京）企业管理发 中国农业银行股份有限公司

11041601040012623 14999997.45

展有限公司 北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

易米基金管理有限公司 11041601040012623 27999978.90北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

洪涛 11041601040012623 19999988.43北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

财通基金管理有限公司 11041601040012623 121999995.60北京朝阳支行营业部中国农业银行股份有限公司

诺德基金管理有限公司 11041601040012623 63999997.29北京朝阳支行营业部

合 计 514571690.07

附件 2：本所营业执照复印件

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕335 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

附件 3：本所执业证书复印件

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕335 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

附件 4：本所证券资质备案完备证明复印件从事证券服务业务会计师事务所名单

序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02

18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02

25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02

26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02

27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02

28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕335 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

附件 5-1：执业注册会计师资格证书复印件

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕335 号报告后附之用，证明朱大为是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

附件 5-2：执业注册会计师资格证书复印件

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕335 号报告后附之用，证明魏瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。