证券代码：600114证券简称：东睦股份公告编号：2026-037

东睦新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168588726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

26.7014

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书肖亚军先生列席了本次股东会；公司全部高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168360426 99.8645 206300 0.1223 22000 0.0132

2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167968826 99.6323 604400 0.3585 15500 0.0092

3、议案名称：关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167969826 99.6328 603600 0.3580 15300 0.0092

4、议案名称：关于2026年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 164173179 97.3808 4353647 2.5824 61900 0.0368

5.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

25.01议案名称：与睦特殊金属工业株式会社2026年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 102225126 99.7537 235500 0.2298 16900 0.0165

5.02议案名称：与宁波新金广投资管理有限公司2026年度日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95786603 99.7384 235400 0.2451 15800 0.0165

6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168360726 99.8647 212900 0.1262 15100 0.0091

7、议案名称：关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167793007 99.5280 341619 0.2026 454100 0.2694

8、议案名称：关于2026年度拟新增融资额度的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168356426 99.8622 216800 0.1285 15500 0.0093

9、议案名称：关于2026年度拟新增技改投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168349260 99.8579 223300 0.1324 16166 0.0097

10、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 164576687 99.3028 1132400 0.6832 23026 0.0140

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事会工作报告4766630399.52332063000.4307220000.0460

2关于2025年度利润分配的预案4727470398.70566044001.2619155000.0325

关于提请授权制定2026年中期分红规

34727570398.70776036001.2602153000.0321

划的议案

4关于2026年度担保预计的议案4347905690.780743536479.0900619000.1293

关于2026年度日常关联交易预计的议

5.00

案

5.01与睦特殊金属工业株式会社2026年度4764220399.47302355000.4917169000.0353

4日常关联交易预计

与宁波新金广投资管理有限公司2026

5.022967540399.16062354000.7865158000.0529年度日常关联交易预计

6关于开展外汇套期保值业务的议案4766660399.52392129000.4445151000.0316

关于拟续聘2026年度会计师事务所的

74709888498.33863416190.71324541000.9482

议案

8关于2026年度拟新增融资额度的议案4766230399.51492168000.4526155000.0325

9关于2026年度拟新增技改投资的议案4765513799.50002233000.4662161660.0338

10关于2026年度董事薪酬方案的议案4673917797.587511324002.3643230260.0482

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案4为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会的其他议案均为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

3、本次股东会的议案5.00涉及关联交易，关联方睦特殊金属工业株式会社

已对议案5.01回避表决；宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有

限公司已对议案5.02回避表决；宁波盈生企业管理股份有限公司未出席本次股东会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、张霞

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、上网公告文件

5上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年年度股

东会法律意见书。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月11日

报备文件：

1、公司2025年年度股东会决议。

6