证券代码：600114证券简称：东睦股份公告编号：2025-077
东睦新材料集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142689907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.1495
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。
二、议案审议情况
1(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类
型比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 138663726 97.1783 4009381 2.8098 16800 0.01192、议案名称：关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类
型比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 138664526 97.1789 4004381 2.8063 21000 0.0148
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 138683326 97.1921 3984481 2.7924 22100 0.0155
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相
关协议的议案
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 138809526 97.2805 3846481 2.6956 33900 0.0239
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制
17319652694.786240093815.1919168000.0219性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制
27319732694.787340043815.1854210000.0273
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限
37321612694.811639844815.1597221000.0287
制性股票激励计划有关事宜的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
47334232694.975038464814.9810339000.0440
变更并签署相关协议的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1～议案4为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东会的议案1～议案4涉及关联交易，关联股东宁波新金广投资
管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司未
出席本次股东会，未对本次股东会的议案进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
3律师：张天龙、杨海
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025年8月21日
报备文件：
1、公司2025年第三次临时股东会决议。
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沪公网安备31011802005267号
