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中国东航:中国东方航空股份有限公司2022年度股东大会决议公告

公告原文类别 2023-05-31 查看全文

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码:600115证券简称:中国东航公告编号:临2023-031

中国东方航空股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数28

其中:A 股股东人数 26

境外上市外资股股东人数(H股) 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)16114299366

其中:A 股股东持有股份总数 12338604573

境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 3775694793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.2896

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.3516

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)16.9380

1中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2022年度股东大会由董事会召集,公司副董事长李养民先生主持,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,公司副董事长李养民主持会议,董事唐

兵、林万里,独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文,职工董事姜疆出席了会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事会主席郭丽君,监事方照亚、周华欣出席了会议;

3、公司董事会秘书汪健、部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师

事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。

二、2022年度股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类票数比例比例

型比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12333584913 99.9593 5015860 0.0407 3800 0.0000

H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股

1610927970699.968850158600.031238000.0000

合计:

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12338588259 99.9999 12614 0.0001 3700 0.0000

H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合1611428305299.9999126140.000137000.0000

计:

3、议案名称:公司2022年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12337848939 99.9939 751834 0.0061 3800 0.0000

H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合1611354373299.99537518340.004738000.0000

计:

4、议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12299917987 99.6865 38686486 0.3135 100 0.0000

H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合1607561278099.7599386864860.24011000.0000

计:

5、议案名称:关于聘任公司2023年度国内和国际财务报告审计师及内部控制

审计师的议案

审议结果:通过

3中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12338591859 99.9999 12614 0.0001 100 0.0000

H股 3775694793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合1611428665299.9999126140.00011000.0000

计:

6、议案名称:公司发行债券的一般性授权议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12256979624 99.3385 81624949 0.6615 0 0.0000

H股 3717381997 98.4556 58312796 1.5444 0 0.0000

普通股合1597436162199.13161399377450.868400.0000

计:

7、议案名称:公司发行股份的一般性授权议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12256686919 99.3361 81917654 0.6639 0 0.0000

H股 3717598077 98.4613 58096716 1.5387 0 0.0000

普通股合1597428499699.13111400143700.868900.0000

计:

8、议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

4中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况:

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12272741325 99.4662 61083988 0.4951 4779260 0.0387

H股 3661116621 96.9668 109288012 2.8946 5234160 0.1386普通

股合1593385794698.88061703720001.0573100134200.0621

计:

9、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12324304123 99.8841 9454490 0.0766 4845960 0.0393

H股 3768377396 99.8077 1661236 0.0440 5600160 0.1483普通

股合1609268151999.8662111157260.0690104461200.0648

计:

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 12326355024 99.9007 7470288 0.0605 4779261 0.0388

H股 3768377396 99.8077 2027236 0.0537 5234160 0.1386普通股

1609473242099.878994975240.0589100134210.0622

合计:

5中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例

序票数比例(%)票数

(%)数(%)号公司2022

4年度利润217143770598.2496386864861.75041000.0000

分配预案关于聘任公司2023年度国内和国际财

5务报告审221011157799.9994126140.00061000.0000

计师及内部控制审计师的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明2022年度股东大会之议案1-5、8为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过;议案6-7、9-10为特别决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。2022年度股东大会之议案4-5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:陈巍、施易

2、律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所指派律师对2022年度股东大会进行现场见证,并出具法律意见书,认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定,2022年度股东大会决议是合法有效的。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,罗兵咸永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。

6中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司

2023年5月30日

7

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