中国东航:中国东方航空股份有限公司关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2022-027

中国东方航空股份有限公司

关于召开 2021年度股东大会、2022年第一次 A股类别股

东大会及 2022年第一次 H股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H

股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月29日北京时间下午14:00

召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。

会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。

1中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2021 年度股东大会上投票，将视同在公司

2022 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2021 年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一

次 H 股类别股东大会未征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）2021年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案

1公司2021年度董事会工作报告√

2公司2021年度监事会工作报告√

3公司2021年度财务报告√

4公司2021年度利润分配预案√

关于聘任公司2022年度国内和国际财务报告审

5√

计师及内部控制审计师的议案

6关于公司发行债券的一般性授权议案√

7关于公司发行股份的一般性授权议案√

关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发

8√

行 A 股股票条件的议案

9.00关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非√

2中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.公开发行 A 股股票方案的议案

9.01发行股票的种类和面值√

9.02发行方式和发行时间√

9.03发行对象和认购方式√

9.04定价基准日、定价原则及发行价格√

9.05发行数量√

9.06募集资金数量及用途√

9.07限售期√

9.08上市地点√

9.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √

9.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √

10关于中国东方航空股份有限公司2022年度非公

√

开发行 A 股股票预案的议案

11关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金

√使用情况的说明的议案

12 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A

√股股票募集资金使用可行性报告的议案

13关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签

署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议 √的议案

14关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发

√

行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

15关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施

及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施√作出承诺的议案

16关于中国东方航空股份有限公司未来三年

√

（2022-2024年）股东回报规划的议案

17关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本

√

次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案听取公司独立董事2021年度述职报告。

（二）2022 年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非

1.00√

公开发行 A 股股票方案的议案

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式和发行时间√

1.03发行对象和认购方式√

1.04定价基准日、定价原则及发行价格√

1.05发行数量√

1.06募集资金数量及用途√

3中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

1.07限售期√

1.08上市地点√

1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √

1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √

关于中国东方航空股份有限公司2022年度非公

2√

开发行 A 股股票预案的议案

关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A

3√

股股票募集资金使用可行性报告的议案关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签

4 署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议 √

的议案关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发

5√

行 A 股股票涉及关联交易事项的议案关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本

6√

次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

（三）2022 年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非

1.00√

公开发行 A 股股票方案的议案

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式和发行时间√

1.03发行对象和认购方式√

1.04定价基准日、定价原则及发行价格√

1.05发行数量√

1.06募集资金数量及用途√

1.07限售期√

1.08上市地点√

1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √

1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √

关于中国东方航空股份有限公司2022年度非公

2√

开发行 A 股股票预案的议案

关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A

3√

股股票募集资金使用可行性报告的议案关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签

4 署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议 √

的议案关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发

5√

行 A 股股票涉及关联交易事项的议案关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本

6√

次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

4中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案详情请参见公司于2022年1月22日、3月31日、5月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易

所网站披露的《第九届监事会第18次会议决议公告》《第九届董事会2022年第2次例会决议公告》《2021年度报告》《2021年度财务报表及审计报告》

《2021年度不进行利润分配的公告》《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》《第九届董事会第17次普通会议决议公告》《第九届监事会第21次会议决议公告》以及与公司本次非公开发行 A 股股票事宜相关的公告。

2、特别决议议案：2021年度股东大会之议案6-7、9-10、12-14、17；2022年第

一次 A 股类别股东大会之议案 1-6；2022 年第一次 H 股类别股东大会之议案

1-6。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021年度股东大会之议案4-5、8-14、16。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2021年度股东大会之议案9、10、13、14、

17；2022 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-2、4-6；2022 年第一次 H 股

类别股东大会之议案1-2、4-6。

应回避表决的关联股东名称：（1）2021年度股东大会应回避表决的关联股东

名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际（控股）

香港有限公司及持有公司股份的中国东方航空集团有限公司董事、高级管理人员；

（2）2022 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国东方航

空集团有限公司、东航金控有限责任公司及持有公司股份的中国东方航空集团有

限公司董事、高级管理人员；（3）2021 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决

的关联股东名称：东航国际控股（香港）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司 H 股股东参会事项，请参见公司于香港联交所同日发布的股东大会通知相关公告。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600115中国东航2022/5/27

H 股 00670 中国东方航空股份 2022/5/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、传真登记：凡是拟出席本公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别

股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2022年6月9日上午9点至下午

16点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件2）。传真：021-62686116。

2、信件登记：凡是拟出席本公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别

股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2022年6月3日至6月9日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件2）。地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办

6中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

3、凡出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

六、其他事项

1、联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航

空股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：021-22330932。

3、联系传真：021-62686116。

4、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

5、现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年5月12日

附件1：股东大会授权委托书

附件2：股东大会参会回执

附件3：参会交通路线图

7中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.附件1：授权委托书中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席2022年6月

29 日召开的贵公司 2021 年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并

代为行使表决权。

2021年度股东大会授权委托书

序号非累积投票议案名称（备注2）同意反对弃权

1公司2021年度董事会工作报告

2公司2021年度监事会工作报告

3公司2021年度财务报告

4公司2021年度利润分配预案

关于聘任公司2022年度国内和国际财务报

告审计师及内部控制审计师的议案

6关于公司发行债券的一般性授权议案

7关于公司发行股份的一般性授权议案

关于中国东方航空股份有限公司符合非公开

发行 A股股票条件的议案关于中国东方航空股份有限公司向特定对象

9.00

非公开发行 A股股票方案的议案

9.01发行股票的种类和面值

9.02发行方式和发行时间

9.03发行对象和认购方式

9.04定价基准日、定价原则及发行价格

9.05发行数量

9.06募集资金数量及用途

9.07限售期

9.08上市地点

9.09 本次非公开发行 A股股票前滚存利润的安排

9.10 本次非公开发行 A股股票的决议有效期

关于中国东方航空股份有限公司2022年度

非公开发行 A股股票预案的议案

8中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.关于中国东方航空股份有限公司前次募集资

金使用情况的说明的议案关于中国东方航空股份有限公司非公开发行

A股股票募集资金使用可行性报告的议案关于中国东方航空股份有限公司与特定对象

13 签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购

协议的议案关于中国东方航空股份有限公司本次非公开

发行 A股股票涉及关联交易事项的议案

关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措

15施及控股股东、董事和高级管理人员就相关

措施作出承诺的议案关于中国东方航空股份有限公司未来三年

（2022-2024年）股东回报规划的议案关于提请授权董事会及其授权人士全权办理

本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案

2022年第一次 A股类别股东大会授权委托书

序号非累积投票议案名称（备注2）同意反对弃权关于中国东方航空股份有限公司向特定对象

1.00

非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01发行股票的种类和面值

1.02发行方式和发行时间

1.03发行对象和认购方式

1.04定价基准日、定价原则及发行价格

1.05发行数量

1.06募集资金数量及用途

1.07限售期

1.08上市地点

1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

关于中国东方航空股份有限公司2022年度

非公开发行 A 股股票预案的议案关于中国东方航空股份有限公司非公开发行

A 股股票募集资金使用可行性报告的议案关于中国东方航空股份有限公司与特定对象

4 签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购

协议的议案关于中国东方航空股份有限公司本次非公开

发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案关于提请授权董事会及其授权人士全权办理

本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

9中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________

委托人股东账号：__________________________________________________

委托人持股数（备注5）：____________股

委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________

签署日期：______年______月______日

受托人身份证号码：________________________________________________

受托人签名（或盖章）：____________________________________________

签署日期：______年______月______日

备注：

1．请用正楷填上受托人的全名。

2．请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。

多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人

单位的营业执照或注册登记证书号码。

5．请填上股东拟授权委托的股份数目。

6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

10中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.附件2中国东方航空股份有限公司股东大会回执

致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于2022年6月29日北京时间下午14点在上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼

二楼会议室举行的贵公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会。

姓名身份证号通讯地址联系电话股东账号持股数量

签署：_________________________

备注：

1．请用正楷书写中文全名。

2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位

营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3．委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件1）。

11中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.附件3：参会交通路线图东航实业集团有限公司辅楼

中国东方航空股份有限公司股东大会地址：

上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

地铁路线：

可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约15分钟抵达。

行车距离：

从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民广场到会场，驾车距离15公里（约40分钟）。

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