中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年度股东大会决议公告

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2025-036

中国东方航空股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数730

其中：A股股东人数 728

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15485110088

其中：A股股东持有股份总数 11560425125

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3924684963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.7438

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0673中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.6765

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

公司2024年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，公司董事长王志清主持会议，副董事长刘铁

祥、董事成国伟以及独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李干斌先生出席了会议；部分高级管理人员出席了会议。北京市

通商律师事务所律师以及德勤·关黄陈方会计行审计师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11494898831 99.4332 64571861 0.5586 954433 0.0082

H 股 3923055104 99.9585 1399859 0.0357 230000 0.0058

普通股1541795393599.5663659717200.426011844330.0077

合计：中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11553321465 99.9386 6166527 0.0533 937133 0.0081

H 股 3924206369 99.9878 248594 0.0064 230000 0.0058

普通股1547752783499.951064151210.041411671330.0076

合计：

3、议案名称：公司2024年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11542537565 99.8453 16975927 0.1468 911633 0.0079

H 股 3924122368 99.9857 332595 0.0085 230000 0.0058

普通股1546665993399.8809173085220.111811416330.0073

合计：

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11554280380 99.9468 5373312 0.0465 771433 0.0067

H 股 3924684963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1547896534399.960353733120.03477714330.0050

合计：中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

5、议案名称：关于聘任公司2025年度国内和国际财务报告审计师及内部控制

审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11553755261 99.9423 5533512 0.0479 1136352 0.0098

H 股 3924684963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股1547844022499.956955335120.035711363520.0074

合计：

6、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11436260007 98.9259 123098460 1.0648 1066658 0.0093

H 股 3806448151 96.9874 118236812 3.0126 0 0.0000

普通1524270815898.43462413352721.558510666580.0069股合

计：

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 11446350517 99.0132 112736332 0.9752 1338276 0.0116

H 股 3817552185 97.2703 107132563 2.7296 215 0.0001

普通1526390270298.57152198688951.419913384910.0086股合

计：中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号

4公司223800003499.726253733120.23947714330.0344

2024年

度利润分配预案

5关于聘223747491599.702855335120.246611363520.0506

任公司

2025年

度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明2024年度股东大会之议案6为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

上述议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

除审议前述议案外，本次股东大会还听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、陈依雯

2、律师鉴证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对2024年度股东大会进行现场见证，并出中国东方航空股份有限公司China Eastern Airlines Co. Ltd.具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2024年度股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年5月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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