中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2025-053

中国东方航空股份有限公司

董事会2025年第7次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第7次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于

2025年7月31日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于飞行总队改革方案的议案》。

二、审议通过《关于公司采购与供应链机构改革方案的议案》。

三、审议通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司关于落实“三重一大”决策制度的实施办法(2025年修订版)》的议案》。

同意修订《中国东方航空股份有限公司关于落实“三重一大”决策制度的实施办法（2025年修订版）》以及《中国东方航空股份有限公司“三重一大”决策事项权责清单（2025年修订版）》。

1中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.四、审议通过《关于广州新机场中联航基地项目立项的议案》。

同意广州新机场中联航基地项目立项，项目投资估算为人民币124562万元。

五、审议通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年7月31日

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