中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2026-028

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董事会2026年第4次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第4次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于

2026年4月29日召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长高飞，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度财务报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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China Eastern Airlines Co. Ltd.四、审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司2025年度法律合规工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司注册新一期债务融资工具的议案》。

同意统一注册债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等，注册金额不超过人民币500亿元，期限不超过三年，发行方式可滚动分次发行。同时，授权公司董事长或副董事长处理上述债务融资工具日常发行事宜，包括但不限于确定具体发行期数、利率或其确定方式、发行时机、期限、评级安排、筹集资金运用、承销安排等与发行有关事宜。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司董事、高管薪酬管理制度的议案》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026年4月29日

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