股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2023-081号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知及

会议材料以网络传输的方式于2023年12月22日发出。2023年12月28日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯

方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

1.《关于对重庆煜林光伏科技有限公司实施债转股的议案》；

为促进秀山县经济发展和企业转型升级，秀山县拟通过重庆煜林光伏科技有限公司（以下简称“煜林光伏”）新建年产3万吨工业硅及配套项目，总投资2.5亿元，主要包括 2×33000kVA 矿热炉及配套设施，项目已完成准入备案。公司下属全资子公司重庆乌江实业集团贸易有限公司（以下简称“乌江贸易”）对煜林

光伏拥有债权共计7661.47万元。为支持上述项目建设从而培植和拓展电力市场，同时防范相关债权风险，会议同意乌江贸易将其对煜林光伏3824.12万元的部分债权通过债转股方式对煜林光伏实施增资扩股，对应增加煜林光伏注册资本3900万元，增资价格参考北京国融兴华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。增资完成后，乌江贸易将持有煜林光伏31.2%的股份。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《关于投资设立新能源公司并调整重庆黔江 100MW 风力发电项目投资主体的议案》。公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设重庆黔江 100MW风力发电项目的议案》，同意重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）投资不超过 71198 万元建设重庆黔江 100MW 风力发电项目。为抢抓区域风光新能源资源、完善组织架构、优化资源配置，会议同意乌江实业投资2亿元全资设立重庆乌江实业集团新能源开发有限公司（最终以工商注册登记为准），并将其调整为黔江 100MW风力发电项目的投资主体。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日