股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2025-041号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知

及会议材料以网络传输的方式于2025年8月8日发出。2025年8月20日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯

方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《公司“提质增效重回报”专项行动方案2025年半年度执行情况评估报告》（详见2025年8月22日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2025年半年度报告正本及摘要》（详见2025年8月22日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员

会对第二项议案出具了书面审核意见如下：

1.《公司2025年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司2025年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司

2025年半年度财务状况和经营成果；

3.审计委员会一致同意将《公司2025年半年度报告正本及摘要》提交公司

第十届董事会第三十一次会议审议。特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日