股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2026-014号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知及

会议材料以网络传输的方式于2026年4月10日发出。2026年4月21日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《公司董事会2025年度工作报告》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见2026年4月

23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3.《公司董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5.《公司董事会关于独立董事2025年独立性情况的评估专项意见》（详见

2026年4月23日上海证券交易所网站）；

公司全体独立董事回避表决。

1表决结果：同意9票，回避5票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司2025年度财务决算的报告》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

7.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意公司2025年计提各项减值准备

23385.16万元，转回各项减值准备1142.01万元，减少公司2025年度归属于

上市公司股东净利润共计20594.08万元。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（临2026-015号）。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

8.《关于公司2025年度资产损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意公司2025年度资产核销损失1849万元，主要系报废固定资产损失以及应收账款核销损失。上述损失核销减少公司

2025年归属于上市公司股东净利润291万元。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

9.《公司2025年度内部控制审计报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

10.《公司2025年度内部控制评价报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

11.《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见 2026 年 4 月

23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

12.《关于公司2025年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润584124501.01元，按《公司章程》提取法定盈余公积金58412450.10元后，

母公司当年实现的可供分配利润为525712050.91元，加上母公司2024年末未分配利润1475436008.73元，扣除根据股东会决议支付2024年度普通股股利

75727652.52元，支付2025年前三季度普通股股利94659565.65元后，年

2末累计可供股东分配的利润为1830760841.47元。

会议同意公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现

金红利0.75元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日，公司总股本1912142904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18951591股后为1893191313股，以此计算预计共计派发现金红利141989348.48元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致

公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。同时，会议同意提请股东会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（临2026-016号）。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

13.《关于公司2026年度经营计划的议案》；

会议决定，2026年度公司计划完成售电量153.20亿千瓦时。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

14.《关于公司2026年度预算报告的议案》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

15.《关于核定2026年度公司融资余额的议案》；

会议核定，2026年度公司融资余额不超过148亿元，适用期限为2026年1月至下一次股东会重新核定融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司（含控股子公司），融资方式包括贷款、票据、信用证、保理融资、融资租赁（含售后回租）及债券融资等。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

16.《关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案》；

鉴于公司2024年年度股东会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前，结合公司2026年度无担保计划的实际情况，为进一步规范公司年度担保计划管理，闭环年度担保计划适用期限，会议同意提请股东会明确2025年度担保计划适用期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起终止。

3表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

17.《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》；

为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司2026年度固定资产投资计划，投资总额为42695万元。项目包括：乌江电网发变电集控工程6332万元、巨木岭220千伏变电站扩建工程2364万元、农村电网巩固提升工程10千伏及以下项目4551万元、

万州长坪35千伏变电站增容改造工程1071万元、秀山三角滩至湘西110千伏

输变电工程671万元、电网类前期项目742万元、技改及购置项目26964万元。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

18.《公司2025年年度报告正本及摘要》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

19.《公司2026年第一季度报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

20.《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案2025年度执行情况评估报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

21.审议《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

22.审议《关于公司2026年度全面风险评估结果的议案》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

23.《关于注册发行债务融资工具的议案》；

为切实满足公司生产经营周转、投资项目推进及存量贷款到期置换对融资金

额、融资成本的管控要求，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具，并提请股东会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项，由公司总经理办公会在董事会审议通过的发行方案内负责具体实施和执行注册发行相关事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的公告》（临2026-018号）。

4表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

24.《关于修订<规章制度管理规定>的议案》；

为持续提升公司制度管理水平，进一步优化公司规章制度的决策和管理流程，会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

25.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

会议提议召开公司2025年年度股东会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审

计委员会对第三、第四、第七至十和第十八、第十九、第二十一、第二十二项议

案进行了审议，审议意见如下：

1.《董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》

（1）公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规、制度规章和公司内控制度的规定充分发挥专业委员会的作用对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通督促

会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计过程中认真尽责

以公允、客观的态度和工作方式进行独立审计较好地完成了年度审计工作。

（3）董事会审计委员会委员一致同意将《董事会审计委员会对2025年度年报会计师事务所履行监督职责情况的报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

2.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

（1）大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2025年度财务和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定董事会审计委员会委员认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年

5度审计工作中遵行独立、客观、公正的执业准则顺利地完成了年度各项审计任务。

（2）大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中坚持

以公允、客观的态度进行独立审计表现了良好的职业操守和业务素质按时完成

了公司2025年年报审计相关工作审计行为规范有序出具的审计报告客观、完

整、清晰、及时。

（3）董事会审计委员会委员一致同意将《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

3.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

（1）公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的

规定依据充分合理体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果保证财务报表的可靠性。

（2）董事会审计委员会委员一致同意将《关于公司2025年度计提减值准备的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

4.《关于公司2025年度资产损失核销的议案》

（1）公司本次年度资产损失核销事宜符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定依据充分合理体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次损失核销后财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果保证财务报表的可靠性。

（2）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度资产损失核销的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

5.《公司2025年度内部控制审计报告》

（1）《公司2025年度内部控制审计报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。

（2）公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度内部控制审计报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

6.《公司2025年度内部控制评价报告》

6（1）《公司2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。

（2）《公司2025年度内部控制评价报告》公允、全面、真实地反映了公司

2025年度内部控制情况未发现重大缺陷。

（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度内部控制评价报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

7.《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》

（1）公司2025年度合规管理体系有效性评价的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。

（2）董事会审计委员会委员一致认为公司2025年度合规管体系评价结果整体有效，并同意将《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

8.《关于公司2026年度风险评估结果的议案》

（1）公司2026年度风险评估结果重点清晰，目标明确，编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。

（2）董事会审计委员会委员一致同意将《关于公司2026年度风险评估结果的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

9.《公司2025年年度报告正本及摘要》

（1）《公司2025年年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（2）《公司2025年年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司

2025年度财务状况和经营成果；

（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年年度报告正本及摘要》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

10.《公司2026年第一季度报告》

（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（2）《公司2026年第一季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2026

年第一季度财务状况和经营成果；

7（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2026年第一季度报告》提交

公司第十一届董事会第三次会议审议。

（二）按照《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的规定，董

事会战略与 ESG 委员会对第十一项议案进行审议，审议意见如下：

《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》公允、全面、真实地反映

了公司在环境、社会及治理（ESG）等方面所作的努力以及成果。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。董事会战略与 ESG 委员会一致同意将《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

上述第一、第十二、第十五、第十六、第二十三项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

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