股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2026-044号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知及

会议材料以网络传输的方式于2026年8月7日发出。2026年8月19日，会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯

方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案2026年半年度执行情况评估报告》（详见2026年8月21日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2026年半年度报告正本及摘要》（详见2026年8月21日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

为进一步规范公司关联交易行为，持续提升关联交易风险管控，维护公司及全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4.《关于公司2026年度绩效责任书的议案》。

1根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司2026年

度经营发展目标，会议审议通过了公司《2026年度绩效责任书》。

三、董事会专业委员会审议意见情况

（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审

计委员会对《公司2026年半年度报告正本及摘要》进行了审议，审议意见如下：

1.《公司2026年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司2026年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司

2026年半年度财务状况和经营成果；

3.董事会审计委员会一致同意将《公司2026年半年度报告正本及摘要》提

交公司第十一届董事会第七次会议审议。

（二）按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董

事会薪酬与考核委员会对《关于公司2026年度绩效责任书的议案》进行了审议，审议意见如下：

1.《公司2026年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经

营实际和发展需要，有效衔接了公司2026年度经营发展目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会薪酬与考核委员会一致同意本年度绩效责任书，并同意提交公司第

十一届董事会第七次会议审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

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