三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2026-029号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知及

会议材料以网络传输的方式于2026年6月10日发出。2026年6月17日，会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯

方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《关于终止万州燃气发电项目投资并注销重庆万州燃机热电有限公司的议案》；

鉴于受国内外宏观环境和相关政策影响，天然气指标和价格无法锁定，导致项目投资边界发生较大变化，预期经济效益较差，项目已不具备建设条件。为避免低效资产投资，切实保障公司资金流动性与资金安全，坚守企业稳健经营原则，更好地维护公司及全体股东合法权益，经充分论证和审慎研究，会议同意终止万州燃机发电项目投资并注销重庆万州燃机热电有限公司。内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于终止对外投资并注销项目公司的公告》（临2026-030号）。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《关于调整预挂牌转让武陵锰业股权比例并增加相关预挂牌条件的议案》；

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业发展，彻底剥离锰业相关资产，稳定公司经营业绩，会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）将预挂牌转让贵

1州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业“）67%股权调整为预挂牌转让武陵锰业100%股权，同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件，并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告》（临2026-031号）。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3.《关于推选第十一届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》

的有关规定，会议决定推选高华声先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，并推选其担任主任委员，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4.《关于推选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，会议决定推选高华声先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订<工资总额管理办法>的议案》。

为进一步深化公司收入分配制度改革，完善收入分配调控机制，增强企业活力，会议同意修订《工资总额管理办法》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况