证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2025-027

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数706

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1194494791

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.09

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190247440 99.6444 4100545 0.3432 146806 0.0124

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190411540 99.6581 3780345 0.3164 302906 0.0255

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算方案的报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190232746 99.6431 4131845 0.3459 130200 0.0110

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1191684946 99.7647 2487045 0.2082 322800 0.0271

5、议案名称：关于公司2025年度经营计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190165046 99.6375 4016245 0.3362 313500 0.0263

6、议案名称：关于核定2025年度公司向金融机构融资余额的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1189725946 99.6007 3931245 0.3291 837600 0.0702

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 454174099 98.9887 3813545 0.8312 826500 0.1801

8、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1189538540 99.5850 4617451 0.3865 338800 0.0285

9、议案名称：公司2024年年度报告正本及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1189878140 99.6135 3644545 0.3051 972106 0.0814

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）董事会2024年度

113035834096.844641005453.04631468060.1091

工作报告监事会2024年度

213052244096.966537803452.80853029060.2250

工作报告关于公司2024年

3度财务决算方案13034364696.83341318453.06961302000.0967

的报告关于公司2024年

4度利润分配的方13179584697.912524870451.84773228000.2398

案关于公司2025年

5度经营计划的议13027594696.783440162452.98373135000.2329

案关于核定2025年度公司向金融机

612983684696.457239312452.92068376000.6223

构融资余额的议案关于公司2025年

7度日常关联交易12996564696.552938135452.83318265000.6140

计划的议案关于公司2025年

8度担保计划的议12964944096.317946174512.70763388000.2517

案公司2024年年度

912998904096.570236445452.70769721060.7222

报告正本及摘要

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。其中议案7涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能

有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆

两江新区开发投资集团有限公司。关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2025 年 6 月 6 日、6月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：谢申丽、邢恩田

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议