股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2025-059号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知

及会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。2025年10月27日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通

讯方式召开，应到监事5人，亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》；

根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司实现净利润20527356.11元，按《公司章程》提取法定盈余公积金2052735.61元后，母公司当年实现的可供分配利润为18474620.50元，加上母公司2024年年末未分配利润1475436008.73元，扣除根据股东大会决议支付2024年度普通股股利75727652.52元，期末累计可供股东分配的利润为1418182976.71元。公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18951591股后的总股本1893191313股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利94659565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临

2025-061号）。

公司监事会认为：1.公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及

《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定；

2.公司按照《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时结合公司自身发展情况和资金需求，合理安排本次利润分配，符合公司和全体股东的利益；

3.公司2025年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会全体

监事一致同意本次利润分配事宜。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月28日上海证券交易所网站）。

公司监事会认为：

1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司监事会提出本意见之前，未发现参与《公司2025年第三季度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日