证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2025-070

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋

4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数633

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1151511086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.82

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人董事周泽勇因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司第十一届董事会董事候选人和董事会秘书车亚平出席会议，公司部分高

级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1140583174 99.0510 10295812 0.8941 632100 0.0549

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146896076 99.5992 4018910 0.3490 596100 0.05183、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146826976 99.5932 4074810 0.3539 609300 0.0529

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1146874976 99.59739 4025210 0.34956 610900 0.05305

5、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146915176 99.6009 4075510 0.3539 520400 0.0452

6、议案名称：关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1146952764 99.60414 3847522 0.33413 710800 0.06173

7、议案名称：关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146609364 99.5743 4191622 0.3640 710100 0.0617

8、议案名称：关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146593364 99.5729 4199322 0.3647 718400 0.0624

9、议案名称：关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146565364 99.5705 4225422 0.3669 720300 0.0626

10、议案名称：关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1146540364 99.56833 4215022 0.36604 755700 0.06563

11、议案名称：关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146511264 99.5658 4234422 0.3677 765400 0.0665

12、议案名称：关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1146549364 99.5691 4196722 0.3645 765000 0.0664

13、议案名称：关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146567564 99.5707 4221922 0.3666 721600 0.0627

14、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146752276 99.5867 4127410 0.3584 631400 0.0548

15、议案名称：关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1146562676 99.57027 4161210 0.36137 787200 0.06836(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当议有效表决权的选比例（%）

16.01选举王本哲为公司第113320806398.4105是

十一届董事会独立董事

16.02选举赵风云为公司第113273940998.3698是

十一届董事会独立董事

16.03选举何永红为公司第113268382598.3650是

十一届董事会独立董事

16.04选举王一平为公司第113315122598.4056是

十一届董事会独立董事

16.05选举曾志远为公司第113417320398.4943是

十一届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司710986.68102912.5563210.77章程》的议案40065812002关于修订《股东774094.3740184.9059610.73大会议事规则》690891000的议案3关于修订《董事773394.2940744.9760930.74会议事规则》的780881000议案4关于修订《独立773894.3540254.9161090.74董事工作制度》580821000的议案

5关于公司2025774294.4040754.9752040.63年前三季度利600851000

润分配的方案6关于选举林峰774694.4438474.6971080.87为公司第十一359652200届董事会董事的议案

7关于选举江建771294.0241915.1171010.87

峰为公司第十019662200一届董事会董事的议案

8关于选举周维771094.0041995.1271840.88

伟为公司第十419632200一届董事会董事的议案

9关于选举熊浩770793.9742255.1572030.88

为公司第十一619642200届董事会董事的议案

10关于选举连泽770593.9442155.1475570.92

俭为公司第十119602200一届董事会董事的议案

11关于选举董显770293.9042345.1676540.93

为公司第十一209642200届董事会董事的议案

12关于选举沈希770693.9541965.1276500.93

为公司第十一019672200届董事会董事的议案

13关于选举赵一770793.9742215.1572160.88

桦为公司第十839692200一届董事会董事的议案

14关于续聘公司772694.2041275.0363140.77

2025年度财务310841000

审计机构的议案

15关于续聘公司770793.9741615.0778720.96

2025年度内部350821000

控制审计机构的议案

16.01选举王本哲为643678.48

公司第十一届7523董事会独立董

事16.02选举赵风云为638977.90

公司第十一届8869董事会独立董事

16.03选举何永红为638477.84

公司第十一届3285董事会独立董事

16.04选举王一平为643178.41

公司第十一届0685董事会独立董事

16.05选举曾志远为653379.65

公司第十一届2663董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案1为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。关于本次会议审议议案的详细内容，详见公司2025年12月3日、12月

13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股

东大会会议材料。

公司召开了职工代表大会，会议经过认真讨论一致同意：一是职工监事胡月女士、马云麟先生自监事会正式取消之日即本次股东大会决议之日起不再担任职

工监事；二是选举尹明鑫先生为公司第十一届董事会职工董事，任期与第十一届董事会一致（简历附后）。

自本次股东大会决议之日起，公司完成了第十届董事会换届工作，成功选举

第十一届董事会董事（含职工董事）。公司第十届董事会坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，观大势谋全局，实干奋进、向难求成，坚持战略引领、统筹业务开展、优化公司治理、强化改革创新，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的治理核心作用，在夯实公司配售电基本盘的同时，培育和打造出具有一定规模和较好盈利能力的综合能源新业务，为公司转型发展奠定了坚实基础。在此，公司对第十届董事会全体董事为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

谢俊先生自2022年11月任公司第十届董事会董事长以来，带领公司及全体

员工锐意进取、开拓创新，凝聚各方改革发展共识，科学引领公司战略布局，持续提升公司治理水平，有力推动了公司质量提升和经营发展。公司及董事会向谢俊先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、邢恩田

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符

合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2025年12月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

职工董事简历如下：

尹明鑫，男，汉族，1982年12月生，2007年7月参加工作，研究生学历，经济师，中共党员。现任三峡水利纪委委员、工会副主席、党群工作部主任。