三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2025-051

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月26日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数695

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）869428183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.924

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

董事长谢俊因公未能出席本次会议，由副董事长周维伟主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人，董事长谢俊因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 865679649 99.5688 3632634 0.4178 115900 0.0134

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司吸收合并全资

1子公司重庆长电联合能12029495796.883936326343.01981159000.0963

源有限责任公司的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过。关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2025 年 9 月 11 日、9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：谢申丽、曾梓涵

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符

合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2025年9月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书