证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2022-046

西宁特殊钢股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会九届三次会议通知于2022年8月

20日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2022年8月30日以通讯方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2022年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-048）。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月30日