证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2022-047

西宁特殊钢股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司监事会九届二次会议通知于2022年8月

20日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于8月30日以通讯方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

公司监事会发表了如下意见：

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2.公司2022年半年度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有

发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

3.公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证

1券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2022年半年度的经营管理效果和财务状况。

4.在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会发表了如下意见：

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2022年8月30日

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