西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：2022-062

西宁特殊钢股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101513700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

12.1653

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张伯影先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101512200 99.9985 1500 0.0015 0 0.0000

2、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101512200 99.9985 1500 0.0015 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于全资子公

15122

1司收购股权暨99.900915000.099100.0000

关联交易的议案关于日常关联15122

299.900915000.099100.0000

交易的议案00

(三)关于议案表决的有关情况说明1.以普通决议的表决方式审议批准《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》公司关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司对该项议案回避表决；

2.以普通决议的表决方式审议批准《关于日常关联交易的议案》公司关联

股东西宁特殊钢集团有限责任公司对该项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特殊钢股份有限公司本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、

会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年11月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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