证券代码：600117 证券简称： *ST西钢 编号：临2024-026

西宁特殊钢股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股。

*2023年利润分配预案已经公司十届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案内容

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1686148713.44元，加年初未分配利润-4334111827.70元，可供股东分配的利润为-2647963114.26元。母公司实现的净利润为2204196884.29元加年初未分配利润-4933422725.92元，可供股东分配的利润为-2729225841.63元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。此事项还需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司本年度不进行现金分红的情况说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及西宁特殊钢股份有限公司《公司章程》等相关规定。

结合公司2023年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2023年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策手续

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见公司独立董事认为：本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日