证券代码：600117 证券简称：*ST西钢

西宁特殊钢股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度，公司共召开董事会9次董事会、年度股东大会1次、临

时股东大会2次和出资人组会议1次。董事会专业委员会召开战略委员会5次会议、提名委员会5次会议和审计委员会5次会议，我均按照规定出席了会议，未有无故缺席的情况发生。充分发挥自身专业能力，依法履行职责，审慎审议各项议案、发表专业意见、行使表决权。

（二）发表独立意见情况

2023年度，根据有关规定，对年度内董事会及所任专门委员会审

议的议题进行充分的审阅和讨论，并发表独立意见。内容涉及公司高级管理人员变动、年度利润分配、日常关联交易、全资子公司为控股股东担保、聘请审计机构、变更相关会议政策、董事会提前换届选举及提名新一届董事会候选人等。

二、重点关注事项的情况

1.2023年6月，公司进入司法重整程序，根据工作进展，公司严格

按照上市公司规范治理的相关要求，依法依规做好了相关信息披露工作，保证了中小股东和广大投资者的知情权。

2.经核查，公司严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，2023年度无未经审议批准的对外担保、关联方资金占用及非经营性资金往来的情形。

3.公司股东大会审议通过了续聘大华会计师事务所为2023年度

财务报告和内控报告的审计机构，该事务所具备证券、审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。

4.报告期内，董事会提名委员会对公司聘任董事长、总经理、董

事会秘书及副总经理候选人资格进行审查并发表意见，认为：拟聘任人员任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，未发现拟聘任人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

三、总体评价

报告期内，本人能够认真履行法律法规、规范性文件和公司章程规定的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，能够做到从专业角度出发，以独立、客观、公正的立场参与公司重大事项的决策，提高公司科学决策能力，维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。

独立董事：郝贝贝

2024年3月19日