证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2025-077

西宁特殊钢股份有限公司

十届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十九次会议通知于2025年10月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司综合楼104会议室以现场加网络形式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司高管列席了本次会议，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-078）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于公司2025年三季度报告》

2025年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登

在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

会议同意，聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-079）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年10月30日