西宁特殊钢股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年9月15日会议议程

时间：2025年9月15日（星期一）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长汪世峰会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长汪世峰

关于增加2025年度日常关联交易预计

2

金额的议案

关于续聘2025年度财务、内部控制审

3

计机构的议案

关于取消监事会并修订《公司章程》的董秘焦付良

4

议案

5关于修订公司部分治理制度的议案

关于为公司及董事、高级管理人员购买

6

责任险的议案

7与会股东划票表决到会股东及股东代表

8宣读股东会决议董事长汪世峰

9宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁议案一

西宁特殊钢股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（详见临时公告编号：临2025-057）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十

七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年9月15日议案二

西宁特殊钢股份有限公司

关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（详见临时公告编号：临

2025-059）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十

七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年9月15日议案三

西宁特殊钢股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（详见临时公告编号：临2025-060）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十

七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年9月15日议案四

西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（详见临时公告编号：临2025-061）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十

七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年9月15日议案五

西宁特殊钢股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2025-062）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十

七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年9月15日