证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-059

西宁特殊钢股份有限公司

第十届第三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会第十届第三十一次会议通知于

2026 年 9 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 9月 29 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司董事会现有成员 9名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-060）。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

（二）审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临

2026-061）。

表决结果：6 票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-062）。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

上述第一、二项议案还需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9月 29 日