证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2026-013

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订和制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2026年3月18日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司战略委员会调整实际情况，对公司部分管理制度进行修订和制定。具体情况如下：

序号修订的制度名称类型是否提交股东会审议

1 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

2《董事会战略委员会工作细则》废止否

3 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》 制定 否

4《子公司管理制度》制定否

5《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》制定否上述新修订和制定管理制度已于2026年3月18日经公司第十届

董事会第二十四次会议审议通过具体内容详见同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年3月18日