证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：2025-033

西宁特殊钢股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数409

其中：A股股东人数 409

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2194025909

其中：A股股东持有股份总数 2194025909

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4024

其中：A股股东持股占股份总数的比例 67.4024(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192108909 99.9126 1354600 0.0617 562400 0.0257

普通股合计:219210890999.912613546000.06175624000.0257

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192108909 99.9126 1354600 0.0617 562400 0.0257

普通股合计:219210890999.912613546000.06175624000.0257

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192064309 99.9105 1142800 0.0520 818800 0.0375

普通股合计:219206430999.910511428000.05208188000.0375

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192096409 99.9120 1357600 0.0618 571900 0.0262

普通股合计:219209640999.912013576000.06185719000.0262

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192083509 99.9114 1350400 0.0615 592000 0.0271

普通股合计:219208350999.911413504000.06155920000.0271

6、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2191783263 99.8977 1450346 0.0661 792300 0.0362

普通股合计:219178326399.897714503460.06617923000.0362

7、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 322251123 99.3611 1403600 0.4328 668646 0.2061

普通股合计:32225112399.361114036000.43286686460.2061

8、议案名称：关于2025年度投资计划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2192043163 99.9096 1408346 0.0641 574400 0.0263

普通股合计:219204316399.909614083460.06415744000.0263

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作报告33230512099.426413546000.40525624000.1684

22024年度监事会工作报告33230512099.426413546000.40525624000.1684

2024年度独立董事述职报33226052099.413011428000.34198188000.2451

3

告

42024年度财务决算报告33229262099.422613576000.40615719000.1713

52024年年度报告及摘要33227972099.418813504000.40405920000.1772

关于2024年度利润分配的33197947499.328914503460.43397923000.2372

6

预案

7关于日常关联交易的议案33214987499.379914036000.41996686460.2002

关于2025年度投资计划的33223937499.406714083460.42135744000.1720

8

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度监事会工作报告》；

3.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

4.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度财务决算报告》；

5.以普通决议的表决方式审议通过《2024年年度报告及摘要》；

6.以普通决议的表决方式审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

7.以普通决议的表决方式审议通过《关于日常关联交易的议案》公司与北京建

龙重工集团有限公司及其附属公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属

公司、西部矿业集团有限公司及其附属公司构成关联关系，对该项议案回避表决；8.以普通决议的表决方式审议通过《关于2025年度投资计划的议案》；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特殊钢股份有限公司本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年5月23日