证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-066

西宁特殊钢股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于

2026 年 10 月 24 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年

10 月 30 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事

会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

会议同意，根据《公司章程》第一百三十一条的规定，豁免第十届董事会第三十二次会议提前通知的义务。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

会议同意，批准公司编制的《2026 年第三季度报告》，并按相关规定予以披露。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，报告内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日