证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2026-002

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会下设专业委员会委员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会下设战略委员会的委员进行调整。具体如下：

一、调整前各专业委员会委员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛王非徐宝宁周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕王非

二、调整后的各专业委员会委员构成1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛王非马存宝周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕王非特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月15日