西宁特殊钢股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年4月3日会议议程

时间：2026年4月3日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事杨乃辉会议题预案执行人序

1介绍到会股东董事杨乃辉

关于董事会战略委员会更名为董事会战略

2

与 ESG 委员会并修订《公司章程》的议案关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议

3

案董秘焦付良关于《2026年度董事会董事、高级管理人

4员薪酬方案》的议案

5关于公司变更非独立董事的议案

6与会股东划票表决到会股东及股东代表

7宣读股东会决议董事杨乃辉

任萱

8宣读法律意见书见证律师

韩伟宁议案一西宁特殊钢股份有限公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与

ESG委员会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订＜公司章程＞的公告》（详见临时公告编号：临2026-012）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十

四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年4月3日议案二

西宁特殊钢股份有限公司关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整董事会独立董事薪酬的公告》（详见临时公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十

四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年4月3日议案三

西宁特殊钢股份有限公司关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于2026年公司董事、高级人员薪酬方案的公告》（详见临时公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十

四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年4月3日议案四

西宁特殊钢股份有限公司关于关于公司变更非独立董事的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事长离任暨补选非独立董事的公告》（详见临时公告编号：临2026-017）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十

四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年4月3日