证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2025-056

西宁特殊钢股份有限公司

十届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十三次会议通知于2025年8月

18日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2025年8月28日在公

司综合楼104会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-057）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：1票回避、2票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》

会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号2025-058）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》

2025年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，

董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-059）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-060）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2025-061）。

（八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号2025-062）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2025年

第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025年8月28日