西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：临2025-076

西宁特殊钢股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数661

其中：A股股东人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2170665603

其中：A股股东持有股份总数 2170665603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.6847

其中：A股股东持股占股份总数的比例 66.6847(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、高级管理人员出席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司部分高管人员列席了此次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194431537 99.9088 708200 0.0592 381100 0.0320

普通股合计119443153799.90887082000.05923811000.0320

2、关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194526937 99.9168 590800 0.0494 403100 0.0338

普通股合计119452693799.91685908000.04944031000.0338

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194550737 99.9188 570800 0.0477 399300 0.0335

普通股合计119455073799.91885708000.04773993000.0335

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194543137 99.9182 568400 0.0475 409300 0.0343

普通股合计119454313799.91825684000.04754093000.0343

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1193190337 99.8050 650600 0.0544 1679900 0.1406

普通股合计119319033799.80506506000.054416799000.1406

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194545137 99.9183 573200 0.0479 402500 0.0338

普通股合计119454513799.91835732000.04794025000.0338

2.06议案名称：募集资金数量和投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194548237 99.9186 570200 0.0476 402400 0.0338

普通股合计119454823799.91865702000.04764024000.0338

2.07议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194540137 99.9179 576900 0.0482 403800 0.0339

普通股合计119454013799.91795769000.04824038000.0339

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1193282437 99.8127 566600 0.0473 1671800 0.1400

普通股合计119328243799.81275666000.047316718000.1400

2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1193234937 99.8087 574400 0.0480 1711500 0.1433

普通股合计119323493799.80875744000.048017115000.14332.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194541937 99.9181 572000 0.0478 406900 0.0341

普通股合计119454193799.91815720000.04784069000.0341

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194570137 99.9204 571700 0.0478 379000 0.0318

普通股合计119457013799.92045717000.04783790000.0318

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194557037 99.9193 569500 0.0476 394300 0.0331

普通股合计 1194557037 99.9193 569500 0.0476 394300 0.03315、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194537637 99.9177 570600 0.0477 412600 0.0346

普通股合计119453763799.91775706000.04774126000.0346

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2169661003 99.9537 617600 0.0284 387000 0.0179

普通股合计216966100399.95376176000.02843870000.0179

7、议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194568937 99.9203 571600 0.0478 380300 0.0319

普通股合计119456893799.92035716000.04783803000.0319

8、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主

体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194532637 99.9173 608800 0.0509 379400 0.0318

普通股合计119453263799.91736088000.05093794000.0318

9、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2169741303 99.9574 544900 0.0251 379400 0.0175

普通股合计216974130399.95745449000.02513794000.0175

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194545737 99.9184 612200 0.0512 362900 0.0304

普通股合计119454573799.91846122000.05123629000.0304

11、议案名称：关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2169719203 99.9564 563600 0.0259 382800 0.0177

普通股合计216971920399.95645636000.02593828000.0177

12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全

权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1194561037 99.9197 577100 0.0482 382700 0.0321

普通股合计119456103799.91975771000.04823827000.0321(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

关于公司符合向特定对象发行 A 股

130977251499.64957082000.22783811000.1227

股票条件的议案

2.01发行股票的种类和面值30986791499.68025908000.19004031000.1298

2.02发行方式和发行时间30989171499.68795708000.18363993000.1285

2.03发行对象及认购方式30988411499.68545684000.18284093000.1318

2.04定价基准日、发行价格及定价原则30853131499.25036506000.209216799000.5405

2.05发行数量30988611499.68615732000.18434025000.1296

2.06募集资金数量和投向30988921499.68715702000.18344024000.1295

2.07限售期30988111499.68455769000.18554038000.1300

2.08上市地点30862341499.27995666000.182216718000.5379

2.09本次发行前的滚存未分配利润安排30857591499.26465744000.184717115000.5507

2.10本次发行决议的有效期限30988291499.68515720000.18404069000.1309

关于公司向特定对象发行 A 股股票

330991111499.69415717000.18393790000.1220

预案的议案

关于公司向特定对象发行 A 股股票

430989801499.68995695000.18323943000.1269

发行方案论证分析报告的议案

关于公司向特定对象发行 A 股股票

5募集资金使用可行性分析报告的议30987861499.68375706000.18354126000.1328

案关于公司无需编制前次募集资金使

630985721499.67686176000.19863870000.1246

用情况专项报告的议案关于与特定对象签订《附条件生效

7的股份认购协议》暨关联交易的议30990991499.69375716000.18383803000.1225

案关于向特定对象发行股票摊薄即期

8回报、采取填补措施及相关主体承30987361499.68216088000.19583794000.1221

诺的议案

关于未来三年（2025-2027年）股

930993751499.70265449000.17523794000.1222

东分红回报规划的议案关于提请股东大会批准控股股东免

1030988671499.68636122000.19693629000.1168

于发出要约的议案关于设立募集资金专项账户并授权

1130991541499.69555636000.18133828000.1232

签署募集资金监管协议的议案关于提请公司股东大会授权董事

会、董事会授权相关人士全权办理

1230990201499.69125771000.18563827000.1232

本次向特定对象发行 A 股股票具体

事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明以特别决议的表决方式审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《发行股票的种类和面值》《发行方式和发行时间》《发行对象及认购方式》《定价基准日、发行价格及定价原则》《发行数量》《募集资金数量和投向》

《限售期》《上市地点》《本次发行前的滚存未分配利润安排》《本次发行决议的有效期限》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》；

以普通决议的表决方式审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人

员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会