西宁特殊钢股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026年9月11日会议议程

时间：2026年9月11日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长王雪原会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长王雪原

关于增加2026年度日常关联交易预计金额

2

的议案

关于修订《公司章程》并办理备案登记的

3

议案

4关于修订和制定公司部分治理制度的议案

4.1修订《股东会议事规则》

4.2修订《董事会议事规则》

4.3修订《关联交易管理制度》董秘焦付良

4.4修订《对外担保管理制度》

4.5修订《独立董事工作制度》

4.6修订《对外投资管理制度》

4.7修订《董事和高级人员薪酬管理制度》

4.8制定《会计师事务所选聘制度》

4.9修订《网络投票管理制度》

5关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

到会股东及股东代

6与会股东划票表决

表

7宣读股东会决议董事长王雪原

见证律任萱、韩

8宣读法律意见书

师伟宁议案一西宁特殊钢股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2026-049）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第

二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日议案二

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（详见临时公告编号：临2026-052）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第

二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日议案三

西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（详见临时公告编号：临2026-053）及相关已披露的规则制度。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第

二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日议案四

西宁特殊钢股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2026-054）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第

二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日