西宁特殊钢股份有限公司

2025年第五次临时股东会

会议资料

2025年12月26日会议议程

时间：2025年12月26日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长汪世峰会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长汪世峰

关于预计2026年度日常关联交易情况

2

的议案董秘焦付良

3关于公司变更非独立董事的议案

4与会股东划票表决到会股东及股东代表

5宣读股东会决议董事长汪世峰

任萱

6宣读法律意见书见证律师

韩伟宁议案一西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（详见临时公告编号：临2025-089）。

本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十

次会议审议通过，关联董事回避表决。还需提交本次股东会审议，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理

有限公司及其附属公司、青海西矿资产管理有限公司回避表决。

请各位股东审议！

2025年12月26日议案二

西宁特殊钢股份有限公司关于公司变更非独立董事的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号：临2025-091）。

本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十

次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2025年12月26日