证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2026-057

西宁特殊钢股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 338

其中：A股股东人数 338

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1761520022

其中：A股股东持有股份总数

1761520022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

54.1154

其中：A股股东持股占股份总数的比例

54.1154(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王雪原先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书及部分高管人员列席了此次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 99056925 99.2293 653410 0.6545 116000 0.1162

普通股合计 99056925 99.2293 653410 0.6545 116000 0.1162

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760798812 99.9590 597810 0.0339 123400 0.0071

普通股合计 1760798812 99.9590 597810 0.0339 123400 0.00713、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760774412 99.9576 589510 0.0334 156100 0.0090

普通股合计 1760774412 99.9576 589510 0.0334 156100 0.0090

3.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760773212 99.9576 584710 0.0331 162100 0.0093

普通股合计 1760773212 99.9576 584710 0.0331 162100 0.0093

3.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760753112 99.9564 604510 0.0343 162400 0.0093

普通股合计 1760753112 99.9564 604510 0.0343 162400 0.00933.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760751112 99.9563 596310 0.0338 172600 0.0099

普通股合计 1760751112 99.9563 596310 0.0338 172600 0.0099

3.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760719712 99.9545 628610 0.0356 171700 0.0099

普通股合计 1760719712 99.9545 628610 0.0356 171700 0.0099

3.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760750712 99.9563 597610 0.0339 171700 0.0098

普通股合计 1760750712 99.9563 597610 0.0339 171700 0.00983.07 议案名称：修订《董事和高级人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760503512 99.9422 841610 0.0477 174900 0.0101

普通股合计 1760503512 99.9422 841610 0.0477 174900 0.0101

3.08 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760775412 99.9577 579010 0.0328 165600 0.0095

普通股合计 1760775412 99.9577 579010 0.0328 165600 0.0095

3.09 议案名称：修订《网络投票管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760749312 99.9562 601810 0.0341 168900 0.0097

普通股合计 1760749312 99.9562 601810 0.0341 168900 0.0097

4、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1760248112 99.9277 1132210 0.0642 139700 0.0081

普通股合计 1760248112 99.9277 1132210 0.0642 139700 0.0081

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的

1 99056925 99.2293 653410 0.6545 116000 0.1162

议案

2 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案 199105125 99.6390 597810 0.2991 123400 0.0619

3.01 修订《股东会议事规则》 199080725 99.6268 589510 0.2950 156100 0.0782

3.02 修订《董事会议事规则》 199079525 99.6262 584710 0.2926 162100 0.0812

3.03 修订《关联交易管理制度》 199059425 99.6162 604510 0.3025 162400 0.0813

3.04 修订《对外担保管理制度》 199057425 99.6152 596310 0.2984 172600 0.0864

3.05 修订《独立董事工作制度》 199026025 99.5994 628610 0.3145 171700 0.0861

3.06 修订《对外投资管理制度》 199057025 99.6150 597610 0.2990 171700 0.0860

3.07 修订《董事和高级人员薪酬管理制度》 198809825 99.4913 841610 0.4211 174900 0.0876

3.08 制定《会计师事务所选聘制度》 199081725 99.6273 579010 0.2897 165600 0.0830

3.09 修订《网络投票管理制度》 199055625 99.6143 601810 0.3011 168900 0.0846

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险

4 198554425 99.3634 1132210 0.5665 139700 0.0701

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明1．以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》；

2．以普通决议的表决方式审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外投资管理制度》、制定《董事和高级人员薪酬管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《网络投票管理制度》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。3．《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》为关联交易议案，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及附属

公司、青海西矿资产管理有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

(二) 律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人

员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日