证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2022-030

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十

次会议于2022年8月25日以通讯方式召开，公司于2022年8月15日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2022年半年度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

半年度报告全文及摘要详见2022年8月27日的《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于审议中国卫星“十四五”综合发展规划的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）中国卫星关于聘任公司副总裁的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，现聘任常明先生为公司副总裁，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。

特此公告。

1中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2022年8月27日

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