中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600118证券简称：中国卫星公告编号：2023-005

中国东方红卫星股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）608576361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.4657

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事赵小津先生、独立董事谭红旭先生、张忠先生、穆月英女士因工作原因未能参会；

2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事姚钧先生、童明姗女士、王胜利先

生因工作原因未能参会；

3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国卫星关于修订《中国卫星关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 608562461 99.9977 13900 0.0023 0 0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否

效表决权的比例（%）当选

2.01关于选举李大明先60856346199.9978是

生为公司第九届董事会董事的议案

2.02关于选举任顺先生60856326199.9978是为公司第九届董事

会董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01关于选举李大222863.3366

明先生为公司5

第九届董事会董事的议案

2.02关于选举任顺220862.7682

先生为公司第5九届董事会董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、刘杨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2023年2月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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