证券代码：600118证券简称：中国卫星公告编号：2026-021

中国东方红卫星股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2353

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）677604833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.3032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事穆月英、都伟、王伟列席会议。

2、公司副总裁兼董事会秘书王熹微列席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国卫星2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676718872 99.8692 727361 0.1073 158600 0.0235

2、议案名称：中国卫星2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676698472 99.8662 731461 0.1079 174900 0.0259

3、议案名称：中国卫星2025年度利润分配方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676581572 99.8489 784161 0.1157 239100 0.0354

4、议案名称：4.01中国卫星独立董事穆月英2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676677772 99.8631 727961 0.1074 199100 0.0295

5、议案名称：4.02中国卫星独立董事李小荣2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676613372 99.8536 729961 0.1077 261500 0.0387

6、议案名称：4.03中国卫星独立董事都伟2025年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676659772 99.8605 743161 0.1096 201900 0.0299

7、议案名称：4.04中国卫星独立董事王伟2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676617572 99.8543 785661 0.1159 201600 0.0298

8、议案名称：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨确定2026年度相关关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68135596 98.6562 695261 1.0067 232800 0.3371

9、议案名称：中国卫星关于2026年日常经营性关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68136396 98.6574 734961 1.0642 192300 0.2784

10、议案名称：中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676617172 99.8542 767961 0.1133 219700 0.0325

11、议案名称：中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 676592272 99.8505 785261 0.1158 227300 0.0337

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

608541176100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

18995931100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

4904446597.95627841611.56622391000.4776

通股股东

其中:市值50

万以下普通股120388472.543037826122.7930774004.6640股东市值50万以上

4784058198.82744059000.83841617000.3342

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3中国卫星2025年度利润分配6804039698.51847841611.13542391000.3462方案

5中国卫星关于

与航天科技财务有限责任公司签订《金融

6813559698.65626952611.00672328000.3371服务协议》暨确定2026年度相关关联交易额度的议案

6中国卫星关于

2026年日常经

6813639698.65747349611.06421923000.2784

营性关联交易的议案

8中国卫星关于

2026年度董事

6805109698.53397852611.13702273000.3291

薪酬方案的议

案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第五、六项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院

作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：肖爱华、刘晓力

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2026年5月28日