证券代码：600118证券简称：中国卫星编号：临2026-028

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第七

次会议于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开，公司于8月7日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，会议由董事长李大明主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2026年半年度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第七次会议审计委员会会议、独立董事2026年

第四次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2026年半年度报告全文及摘要详见2026年8月20日的《上海证券报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、7票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

1中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026年8月20日

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