证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：2025-015

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179696066

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.1954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长鲁国锋先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事章贵桥、董事梁庐健先生通过视

频会议方式出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事王婷女士通过视频会议方式出席本次会议；

3、董事会秘书施嶔宇先生出席了本次会议；副总经理姚菊龙先生、代行财务总

监顾磊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长江投资公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179427565 99.8506 93501 0.0520 175000 0.0974

2、议案名称：长江投资公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 179425465 99.8494 93501 0.0520 177100 0.0986

3、议案名称：长江投资公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179399265 99.8348 119801 0.0667 177000 0.0985

4、议案名称：长江投资公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179422865 99.8480 98201 0.0546 175000 0.0974

5、议案名称：长江投资公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179340665 99.8022 176701 0.0983 178700 0.0995

6、议案名称：《长江投资公司2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179395665 99.8328 119801 0.0667 180600 0.1005

7、议案名称：长江投资公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179422765 99.8479 96001 0.0534 177300 0.0987

8、议案名称：长江投资公司2025年度对外捐赠预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179311964 99.7862 204802 0.1140 179300 0.0998

9、议案名称：关于长江投资公司借款事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179375865 99.8218 132901 0.0740 187300 0.1042

10、议案名称：关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179429565 99.8517 91701 0.0510 174800 0.0973(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

5长江投资

公司2024

1192190497.10521767011.43921787001.4556年度利润分配预案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会共审议10项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：闵顺杰律师、朱立阳律师

2、律师见证结论意见：

长江投资公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2025年6月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议