证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：临2026-011

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）九届十一次董事会会议通知及相关材料以电子邮件或专人送达

的方式提前向全体董事发出。会议于2026年2月3日（星期二）下午

15时50分在上海市青浦区佳杰路89号6号楼9楼召开。本次会议采

用现场会议方式表决。会议应到董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李乐主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议专项审议并通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，同意调整公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。成员如下：

1.第九届董事会战略委员会成员调整为李乐先生、金冰一先生、罗

守贵先生，战略委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公司董事、总经理徐卿先生担任；

2.第九届董事会投资决策委员会成员调整为李乐先生、金冰一先生、罗守贵先生，投资决策委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公

1司董事、总经理徐卿先生担任；

3.第九届董事会薪酬与考核委员会成员调整为罗守贵先生、章贵桥

先生、陈铭磊先生，薪酬与考核委员会主任由罗守贵先生担任，工作小组组长由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任；

4.第九届董事会提名委员会成员调整为金冰一先生、章贵桥先生、徐卿先生，提名委员会主任由金冰一先生担任，工作小组组长由公司董事会秘书施嶔宇先生担任。

同意票：7票反对票：0票弃权票：0票特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年2月3日

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