证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：2026-010

长发集团长江投资实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月3日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）186164928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.9663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李乐先生主

持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中，董事梁庐健先生通过视频会议方式参加本次会议。

2、董事会秘书施嶔宇先生出席了本次会议；总经理徐卿先生、副总经理姚菊龙

先生、代行财务总监顾磊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17954166 95.7751 546501 2.9153 245500 1.3096

(二)累积投票议案表决情况

2、长江投资公司关于董事变更的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01选举：陈铭磊先生18033748096.8697是

2.02选举：徐卿先生18059235097.0066是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1长江投资1795416695.77515465012.91532455001.3096

公司关于

2026年日

常关联交易额度预计的议案

2.01选举：陈铭1291871968.913900.000000.0000

磊先生

2.02选举：徐卿1317358970.273500.000000.0000

先生

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会共审议2项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案一《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：江卫、闵顺杰

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年2月4日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书