证券代码：600120证券简称：浙江东方公告编号：2026-018

浙江东方控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1746256734

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.1729

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列

明的事项进行投票表决。会议由公司董事长、总经理王正甲先生主持。本次股东会的召集召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务负责人何欣女士列席了会议；公司副总经

理刘伟先生、童超先生列席了会议，公司纪委书记胡君女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1730857966 99.1181 14893424 0.8528 505344 0.0291

2、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 1729255966 99.0264 16596584 0.9504 404184 0.0232

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1731209002 99.1382 14513748 0.8311 533984 0.0307

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1731239826 99.1400 14562824 0.8339 454084 0.0261

5、议案名称：关于公司2026年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1726484056 98.8677 19383194 1.1099 389484 0.0224

6、议案名称：关于公司2026年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度

内根据实际需求使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1730867066 99.1187 14937424 0.8553 452244 0.0260

7、议案名称：关于公司2026年度为下属公司提供额度担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1730413354 99.0927 15280296 0.8750 563084 0.0323

8、议案名称：关于公司预计2026年度与控股股东开展日常关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 325676657 95.5052 14783224 4.3352 544144 0.1596

9、议案名称：关于公司预计2026年度与其他关联人开展日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1432729921 98.9288 14826424 1.0237 687144 0.0475

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%

以上普通1405252709100.000000.00000000.0000股股东持股

1%-5%普298013245100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通2794304864.99771451374833.76015339841.2422股股东

其中:市值

50万以下1855160483.0531337943315.12924059841.8177

普通股股东市值50万

以上普通939144445.47081113431553.90931280000.6199股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）

3公司2025年度32595629395.5872145137484.25615339840.1567

利润分配预案

4关于提请股东会

授权董事会决定

202632598711795.5962145628244.27054540840.1333年中期利润

分配方案的议案

5关于公司2026年度使用临时闲32123134794.2016193831945.68413894840.1143置自有资金购买理财产品的议案

7关于公司2026年度为下属公司32516064595.3539152802964.48095630840.1652提供额度担保的议案

8关于公司预计

2026年度与控股32567665795.5052147832244.33525441440.1596

股东开展日常关联交易的议案

9关于公司预计

2026年度与其他2747721263.91411482642434.48746871441.5985

关联人开展日常关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司1405252709股，占公司股本总数的41.14%）在对议案8日常关联交易事项表决时进行了回避；

关联股东桐乡市润桐控股有限公司（持有公司168378308股，占公司股本总数的4.93%）、桐乡市国有资本投资运营有限公司（持有公司129634937股，占公司股本总数的3.80%）在对议案9日常关联交易事项表决时进行了回避。本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告和高管人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢婷婷律师、蒋慧律师

(二)律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所谢婷婷律师、蒋慧律师为本次股东会出具了法律意见书。

法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年5月14日