浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）2025年第三次临时股东会会议资料

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

股权登记日：2025年12月17日

会议召开日：2025年12月24日

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2025年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025年12月24日14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

主持人：董事长王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案序号议案内容发言人

1关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案何欣

2关于更换公司董事的议案何欣

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东会的表决结果

八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

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议案一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等相关监管规定，公司拟对公司名称进行变更，并相应修订《公司章程》，主要情况如下：

一、公司名称变更情况拟变更事项变更前变更后浙江东方金融控股集团股份浙江东方控股集团股份有中文名称有限公司限公司

英文名称 Zhejiang Orient Financial Zhejiang Orient HoldingsHoldings Group Co.Ltd Group Co.Ltd

英文简称 ZJOFHC ZJOHC此外，公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“浙江东方”、

600120。

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

序号修订前修订后

章程名称：浙江东方金融章程名称：浙江东方控股集控股集团股份有限公司章程团股份有限公司章程

第一条为维护浙江东方第一条为维护浙江东方金融控股集团股份有限公司控股集团股份有限公司（以下简

2（以下简称“公司”）、股东、称“公司”）、股东、职工和债

职工和债权人的合法权益，规范权人的合法权益，规范公司的组公司的组织和行为，根据《中华织和行为，根据《中华人民共和

3/7浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）2025年第三次临时股东会会议资料人民共和国公司法》（以下简称国公司法》（以下简称《公司《公司法》）、《中华人民共和法》）、《中华人民共和国证券国证券法》（以下简称《证券法》（以下简称《证券法》）、法》）、《中华人民共和国企业《中华人民共和国企业国有资国有资产法《》中国共产党章程》产法》《中国共产党章程》（以（以下称《党章》）、《企业国下称《党章》）、《企业国有资有资产监督管理暂行条例》以及产监督管理暂行条例》以及有关

有关规定，制定本章程。规定，制定本章程。

第四条公司注册名称：浙第四条公司注册名称：浙江东方金融控股集团股份有限江东方控股集团股份有限公司

3公司集团名称：浙江东方控股

英文名字：Zhejiang Orient 集团

Financial Holdings Group Co. 英文名字：Zhejiang Orient

Ltd. Holdings Group Co. Ltd.

第十六条公司设立中国

第十六条公司设立中国共产党浙江东方金融控股集团共产党浙江东方控股集团股份股份有限公司委员会（以下简称有限公司委员会（以下简称“党

4“党委”）和中国共产党浙江东委”）和中国共产党浙江东方控方金融控股集团股份有限公司股集团股份有限公司纪律检查纪律检查委员会（以下简称“纪委员会（以下简称“纪委”）。

委”）。

三、相关说明

公司自2018年更名为“浙江东方金融控股集团股份有限公司”以来，始终围绕“持牌金控”战略目标，高质量打造国有上市金控平台。本次变更不涉及公司战略方向和主营业务调整，公司将继续围绕既定战略，聚焦金融主业，持续增强核心竞争力，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，推进上市公司高质量发展。