郑州煤电股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年1月10日，在郑州市中原西路66号公司本部独董办公室，以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集

人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况的议案》。

三、会议意见与建议

会议认为，公司2023年执行的日常关联交易与预计的

2024年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及中小股东的利益。

会议同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。（此页无正文，系公司2024年第一次独立董事专门会议签字页）

2024年1月10日