郑州煤电股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

独立董事2026年第一次专门会议于2026年1月20日，在郑州市中原西路66号公司本部309会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人

并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况，经审查，我们认为，公司2025年度执行的日常关联交易与预计的2026年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。

该议案尚需提交公司股东会表决。