证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：2025-026

郑州煤电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）646812606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.0865

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645930685 99.8636 765961 0.1184 115960 0.0180

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645939585 99.8650 750361 0.1160 122660 0.01903、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645955545 99.8674 730981 0.1130 126080 0.0196

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645811385 99.8452 893981 0.1382 107240 0.0166

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646019685 99.8774 656561 0.1015 136360 0.02116、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646067885 99.8848 636681 0.0984 108040 0.0168

7、议案名称：关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 644490245 99.6409 2207521 0.3412 114840 0.0179

8、议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 644687005 99.6713 1992901 0.3081 132700 0.0206(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01余乐峰63981222698.9177是

9.02刘君63926649598.8333是

9.03张海洋63936009798.8478是

9.04郭金陵63925841198.8320是

9.05郭鹏飞63929895598.8383是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01孙恒有63966594498.8950是

10.02周晓东63925032398.8308是

10.03秦中峰63926555498.8331是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

42024年度利1337210593.03418939816.21971072400.7462

润分配预案

6关于聘任1362860594.81876366814.42961080400.7517

2025年度审

计机构的议案

7关于确认1205096583.8425220752115.35841148400.7991

2024年度董

事和高级管理人员薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案

8关于取消监1224772585.2114199290113.86521327000.9234

事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案

9.01余乐峰737294651.2960

9.02刘君682721547.4992

9.03张海洋692081748.1504

9.04郭金陵681913147.4429

9.05郭鹏飞685967547.7250

10.01孙恒有722666450.2783

10.02周晓东681104347.3866

10.03秦中峰682627447.4926

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均获有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：武芳芳张永权

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025年6月28日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议