证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：临2026-012

郑州煤电股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会

议于2026年3月26日9时30分，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与ESG委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、听取了2025年度独立董事述职报告，审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1独立董事孙恒有先生、周晓东先生、秦中峰先生已回避表决。

四、审议通过了董事会审计委员会2025年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

五、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告及公司对会计师事务所2025年度履职情况的

评估报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

六、审议通过了公司2025年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

七、审议通过了公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2九、审议通过了公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的议案（详见同日临2026-013号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了公司2025年度利润分配预案（详见同日临

2026-014号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案（详见同日临2026-015号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案（详见同日临

2026-016号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十三、审议通过了公司关于确认2025年度董事和高级管理人员薪酬及拟订2026年度薪酬方案的议案

会议对董事及高级管理人员薪酬事项逐项表决，相关董事对本人的薪酬事项回避表决。

分项表决结果：除两名不在公司取薪的董事外，其余7名董事中3任一董事的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案，均为同意8票，

反对0票，弃权0票；高级管理人员的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过了公司关于2026年度生产经营投资计划的议案

2026年度公司生产经营投资计划为12.96亿元，其中矿井基本

建设、生产采区接替及系统优化工程投资5.90亿元，安全费用支出

4.48亿元，维持简单再生产支出0.54亿元，固定资产更新改造投资

2.04亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。

十五、审议通过了公司关于向金融机构申请2026年度综合授信

额度的议案（详见同日临2026-017号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十六、审议通过了公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的议案（详见同日临2026-018号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

十七、审议通过了公司关于副总经理离任暨聘任副总经理的议案（详见同日临2026-019号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

4十八、审议通过了公司关于召开2025年年度股东会的议案

会议决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公司

2025年年度股东会，审议由公司十届六次董事会提交的议案。会议时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、备查文件

（一）公司十届六次董事会决议

（二）董事会审计委员会审核意见

（三）董事会薪酬与考核委员会审核意见

（四）董事会战略与 ESG 委员会审核意见

（五）董事会提名委员会审核意见特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日

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