股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2023-039

债券代码：138934债券简称：23兰创01

债券代码：115227债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议决议公告特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2023年12月21日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开，应参

加表决监事5名，实际参加表决董事5名。

二、监事会会议审议情况

（一）2023年前三季度利润分配预案经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案，综合考虑公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

（二）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司对安达科工贸公司因租用唐安煤矿旧矿区搬

迁资产损失进行补偿，依据资产评估结果双方协商一致确定，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意对安科达工贸公司搬迁资产损失进行补偿。

特此公告山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2023年12月26日